Fraude al Estado
El titular de la ATER entregó a diputados, senadores y al secretario de Hacienda de la provincia una lista con compensaciones truchas entre 2008 y 2011.
Esta mañana el titular de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), Marcelo Casaretto, se reunió con representantes de ambas Cámaras Legislativas provinciales y de Economía de la provincia para ampliar su denuncia por el fraude al Estado con las compensaciones de proveedores.
El contador entregó una lista en la que aparecen compensaciones registradas fraudulentamente entre el 1º de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2011, lo que implicaría a 76 nuevas empresas.
Además, Casaretto vinculó en el caso a otro empleado de la ATER que registraba compensaciones con una clave personal.
De la reunión participaron por Diputados, Luis Edgardo Jakimchuck, Pablo Mendoza, Martín Uranga y Juan Navarro; por el Senado, el presidente del bloque oficialista, Enrique Cresto, Luis Schaaf y Víctor Hugo Vilhem; mientras que el representante de Economía de la provincia fue el secretario de Finanzas, Luis Erbes.
Este nuevo empleado involucrado se suma a Estrella Martínez de Yankelevich y Abelardo Daniel Gaggión, que fueron separados de sus cargos de jefa de despacho y jefe de mesa de entradas del organismo recaudador donde se cometió la defraudación, respectivamente.
La nueva lista denunciada por Casaretto amplía la que había presentado el contador previamente, que abarcaba desde el 1º de enero de 2012 al 3 de junio de 2014 e involucraba 65 empresas, por lo que el total llega a 141.
A continuación, la lista de las 76 nuevas empresas que serán denunciadas por fraude al fisco provincial:
ABEDUL S.A
ACOLLARADAS S.A
AGUA Y GAS S.A.
AISICOVICH ANA SOFIA
ANGELICO CLAUDIA
ARRALDE CARLOS ROMAN
BEKER GUSTAVO ADOLFO
BENMAR S.A.
BORSOTTI RICARDO LUIS
BORSOTTI ROSA MANUELA
BRENER ENRIQUE
BUCHANAN MARTA CRISTINA
CAMINO HERNAN LUIS
CAMPOPIANO MARIA ISABEL
CARNES DEL LITORAL S.A.
CASTILLO SANTANA CARINA ELIZABETH
COOK CARLOS
DELASOIE CARLOS JOSE
DELASOIE FERNANDO ELOY
DERUDDER JUAN CARLOS-
DERUDDER ANIBAL R
DERUDDER JORGE O.
DERUDDER RAUL HUGO
DOMINGUEZ ALCIBIADES CARLOS
DUKART JOSE MARTIN
EMPRESA CIUDAD DE GUALEGUAYCHU S.R.
ERRO VIDALITA
EYMANN JORGE ALBERTO
FAGALDE BEATRIZ TERESITA
FAGALDE JUAN FRANCISCO RAMON
FAGALDE MARTIN ENRIQUE
FASANA DANGELO ALFONSO
FICHMAN PABLO GUSTAVO
FORESTAL LOS YUQUERIES S. A.
GALARZA CALZADOS DE GALARZA A Y G.
GAMBARO GUSTAVO FRANCISCO
GARAT SARA CELINA
GARAYCOECHEA MARIA ELENA
GARCIA AMELIA R. Y OTROS
GERARD DANIEL AMADO
GRAN DORADO S.A.
HOTEL SALTO GRANDE S.A.A.I.C.I.C.
HUNDT MARCELO FABIAN
JUAN JORGE S.A.
KOBAL ANA LIA
KOBRINSKY LAURA ANDREA Y OTRAS
KOVAL HAIDE
KUPERVASER Y CIA. SOCIEDAD COLECTIVA
LA CONCORDE S.A.
LA MORA S.A.
LAROCCA MARIA ANTONIA
LEVINZONAS BEATRIZ
LOGISTICA R.G. SOCIEDAD ANONIMA
LONGHI MARCELO HORACIO
MALLERET JORGE LUIS
MENDEZ VICTOR JUAN
MODELO EXPRESS DE TRIUNFADORES S.A.
MONDOLO CARLOS A.M. Y OTROS S.H.
MONDOLO CARLOS ALBERTO MARIA
MONDOLO MARCELO EDUARDO
MONDOLO SAUL MARIA
MONDOLO SILVIA BEATRIZ MARIA
MONDOLO SOFIA
MyR SRL
NIPECONST SRL EN FORMACION
OLIVERA EUGENIO
OPTARE INVERSIONI SOCIEDAD ANONIMA
PAVIOTTI JORGE OMAR
PEREZ EDUARDO RAFAEL
PEREZ FAUSTINO OSCAR
PICARELLA, A Y E
PORTAL DEL LAGO S.R.L.
PREMARIES LEONARDO MIGUEL
RAV SOCIEDAD ANONIMA
ROBIN ANIBAL JOSE
SAEZ MARCELO SEBASTIAN
SBACCO NELIDA ROSA
SBACCO YOLANDA MARIA
SCHAFER MARCELA MARIA CRISTINA
SCHMUKLER JULIO
SCHMUKLER MARIA VERONICA
SCIANCALEPORE MIGUEL ENRIQUE
SELLA JULIO DANIEL
SERENO ENRIQUE ANTONIO
SEVEK S.A (EN FORMACION)
SILVESTRI SERGIO ALBERTO
SOCAHO S.A.
SPERONI LUIS ALFREDO
TALAR SAAICF E I
TEJERA ANA MARIA
TEJERA HECTOR JUAN
TEJERA LIA GABRIELA
TERMAL DEL LAGO TURISMO SRL
TORTUL ANIBAL AMERICO
TRANSPORTE LICASIMA S.R.L.
VON MUHLINEN FEDERICO MIGUEL
YAGODNIG CARLOS ALEJANDRO ROBERTO
YUQUERI FORESTAL S.A.
ZAJD ARY DEMIAN
ZEMEL ISIDORO
ZENITH S.R.L.
ZORZI MARINA EVANGELINA
ZUVILIVIA MAXIMA CECILIA