El reconocido penalista a nivel nacional encabeza una fuerte ofensiva judicial al frente de una millonaria demanda contra los empresarios Banfi, centrada en un vaciamiento patrimonial que perjudicó a la firma Newtronic, actualmente en concurso preventivo, en favor de Telinfor Online S.A. sin la transferencia de sus pasivos, bajo la supuesta connivencia de funcionarios provinciales que podría terminar costándole miles de millones a todos los entrerrianos.
El panorama se complica aún más al sumar graves antecedentes, como empleados jerárquicos de Telinfor procesados por la justicia en causas de juego online ilegal que involucraba a menores en la provincia de Santa Fe, sumado a que Telinfor estaría inhabilitada para operar en actividades relacionadas con juegos de azar debido a que también se dedica a operaciones financieras con criptomonedas, prácticas que no pueden estar relacionadas en una empresa por disposición del Banco Central.
Ferrari señaló: «Desde el mes de enero venimos trabajando en una denuncia por estafa que, oportunamente, a criterio de esta asistencia letrada, se formuló en Comodoro Py, ya que entiendo que hay competencia federal, porque los negocios de la firma que represento, Newtronic Sociedad Anónima, tienen sede legal en la capital federal. El concurso de acreedores, tramita en Capital Federal y como el negocio se desarrolla en una provincia, entiende esta asistencia que debiera tramitar en la Justicia Federal».
«La Justicia Federal entendió que no, declinó la competencia de la justicia ordinaria, que después de tomarse su tiempo, como suele pasar, decide que tampoco es competencia y ahora la Cámara Criminal y Correccional Nacional deberá determinar, y la justicia de segunda instancia entiende que tiene que tramitar en la provincia de Entre Ríos».
«Newtronic nada tiene que esconder, quien tiene mucho que esconder es nuestro denunciado, que evidentemente se molesta cuando un medio de prensa se hace eco de una denuncia de este tipo».
¿Como se da la estafa?
«Newtronic viene desarrollando actividades ininterrumpidamente en la provincia desde el año 2003, con sucesivas prórrogas de contrato, la cual la última, a su vencimiento, operaría en el año 2038. Es una empresa reconocida en el medio del juego, proveedora de máquinas para la provincia, con lo cual la provincia recauda tributos por estas mismas. En el año 2020, a raíz del COVID, lo primero que se cierra fueron las salas de juego y lo último que se abrió fue espectáculo y salas de juego, y puso en cabeza de mis poderdantes la obligación de seguir cumpliendo con sus obligaciones tributarias, con sus obligaciones de aporte previsionales, el pago del salarios, lo cual llevó a la empresa, virtualmente, a un estado imposible de seguir operando comercialmente».
«Se da la posibilidad de vender y recibir un dinero y con eso pagar todas lasdeudas. Se hace un acuerdo, se lleva adelante. Newtronic está reclamando el debido pago y una suma de dinero, de la cual solamente la denunciada, Teleinfor, pagó una muy pequeña porción, haciéndose evidentemente de la explotación, porque en el día de la fecha, la explotación de la sala de juego la está llevando la empresa denunciada. Este tipo de situaciones la tiene presente el instituto correspondiente (IAFAS), quien debe controlar».
«La empresa que recibió, digamos a quien ‘transferimos la operatoria’, no tiene experiencia ni tiene historia, como la historia que tiene Newtronic, por ejemplo, no había podido entrar nunca en el negocio de no haber sido por la cesión que se hizo, pero que, en definitiva, si el instituto correspondiente (IAFAS) llevara adelante el control que debe llevar, no podría continuar esta situación porque virtualmente, en cualquier momento podría quebrar y no van a poder operar ni el Estado va a poder recibir los tributos correspondientes».
«Nosotros entendemos que el instituto (IAFAS) conoce esta situación. Uno entiende que en estos tiempos donde los gobiernos pregonan de que los problemas entre particulares deben de arreglarse entre particulares, pero hay una cuestión que no es menor el IAFAS es quien tiene la potestad de decirle, mire, señor, usted debe de cumplir con este contrato por esta circunstancia, cosa que no ha pasado hasta el momento».
«Por el contrario, se molestan cuando hablamos públicamente de las responsabilidades que son inherentes del Estado y que la misma ley le da. No es que, caprichosamente, Newtronic le dice, usted tiene que hacer esto, la ley obliga al Estado a controlar, sobre todo, actividades de juego».
«La empresa que compró las acciones de Newtronic estaría trabajando con la anuencia, y esta estafa tendría la anuencia, del IAFAS. Cuanto menos pongamos en estas palabras. El IAFAS conoce la circunstancia y yo creo que tiene, en su larga trayectoria en la provincia, la posibilidad de decir, mire, señor, usted si no arregla esta situación no puede seguir explotando el negocio, lo cual nos obligaría a todos a sentarnos en una mesa y encontrar una solución, que realmente también implica la fuente de trabajo de un montón de gente, tributos provinciales, tributos nacionales. En este negocio, en el negocio del juego, los números que circulan son números muy importantes, pero necesariamente de no contar con que mire para un costado el IAFAS, esto no sucedería».
¿Qué porcentaje ha recibido Newtronic de ese convenio de pago?
«Un 15%. Y Telinfor ya se quedó con esta explotación. Tiene la explotación de las máquinas de bingo. Lo que es propiamente dicha la explotación, la provisión de máquinas, Newtronic es quien provee las máquinas, quien hace el control y fundamentalmente el mantenimiento de las máquinas. No pueden seguir trabajando en las condiciones que lo hacen actualmente, porque la única empresa que tiene trayectoria en la actividad y sobrada, por cierto, es la empresa que represento».
«El IAFAS es el que debe llamar a una reunión, cuanto menos para que las partes encontraran una solución, que de haber voluntad, al menos de la parte de la firma que me toca representar en esta ocasión siempre hay voluntad para sentarse a conversar. Evidentemente, quien no tiene deseo de llevar adelante esta conducta es la empresa denunciada».
«La empresa denunciada también es una empresa dedicada al mercado cripto. Ese es un dato muy importante, porque hay disposiciones del Banco Central que quien explota o lleva adelante explotación de negocios del juego no puede operar en el mercado financiero. La denunciada, con esos largos tentáculos que hoy tienen las operaciones comerciales, opera con las criptomonedas. Y esto, evidentemente, el Estado lo sabe, el Instituto (IAFAS) lo sabe, y debe hacer cesar esta explotación, al menos en cabeza de la empresa denunciada».
«Hay empleados de la denunciada con causas judiciales relacionadas al juego. El mundo del juego trae un universo de personajes y de conductas, a veces ilícitas también. Hay gente imputada por estafas en Santa Fe que pertenece a la empresa Telinfor, tal como ustedes informaron. A ver, si un medio accede a este tipo de información, el Estado tiene muchísimo que ver a la hora de mirar para el costado cuando conoce estos hechos que estamos relatando, y que, a ver, quien le habla lo mantiene bajo reserva. Primero, porque creo que no me gusta trabajar de informante, pero el Estado tiene la obligación de velar por esto y de saber quiénes integran una empresa que casualmente explota el juego. Circunstancias que no alcanzan ninguno de los directivos de la empresa que represento».
¿Qué pasa con la sala de Gualeguaychú?
«Todavía está a nombre de Newtronic y son circunstancias extrañas. El negocio ha ido mutando y se ha concentrado en algunas pocas salas por un momento del país. El país económicamente está muy mal y el juego no es ajeno a esta retracción que tiene el público de esparcir y de salir. Con lo cual el negocio se concentra en una sola sala, pero la venta implicó la totalidad de las salas de la provincia».
¿Se puede hablar de vaciamiento, de ahogo financiero?
«Yo creo que silenciosamente nos están forzando, en el caso de que no arrimemos o no nos acerquemos a un mediano acuerdo, seguramente esto termine en una quibra, lo cual no beneficiaría ni al denunciante y mucho menos al denunciado. Nosotros alertamos y queremos que, llegado el momento, cumplir con todos los acreedores, pero necesariamente para cumplir con esas obligaciones dinerarias tenemos que cobrar, cosa que no ha sucedido hasta el presente, y esto lo tiene bien claro Telinfor».
«El mayor acreedor, como suele pasar en la mayoría de los concursos de acreedores o en las quiebras, es el Estado Nacional a través de los tributos, con lo cual se abre otro horizonte, pero hay que cumplir con trabajadores, hay que cumplir con aportes previsionales, hay que cumplir con alquileres, ahí hay una suma de dinero que hay que hacer frente y no pasa automáticamente, tiene que haber una resolución y un acuerdo entre acreedores para que esto así suceda. Esto no ha pasado porque todavía el concurso tramita aquí en Capital Federal y todavía está en pleno proceso».
«Las proyecciones que hace esta asistencia letrada es que en el curso de los próximos 20/30 días, la Cámara Criminal y Correccional ha de resolver que la causa deba tramitar conjuntamente en la provincia de Entre Ríos, con lo cual ahí es a donde va a tomar mayor dimensión el escándalo que va a hacer esto, porque evidentemente solamente puede pasar de una sola forma, con que el Estado mire para otro lado y le digaarregle eso entre ustedes. No, señor, tiene que llamar a sentarnos y se encuentre una solución porque están en juego el juego de la provincia, los tributos que percibe la provincia y fundamentalmente la fuente de trabajo de la gente que trabaja en el emprendimiento».
«Hay intimaciones formales y se ha puesto en conocimiento oportunamente de estas circunstancias al IAFAS. Son tiempos en que los funcionarios entienden que el Estado debe mirar para otro lado y nosotros entendemos que fundamentalmente en actividades como las que hablamos, que es el juego, el Estado tiene un rol fundamental. Y si no, fíjese cómo funciona la Comisión de Juego de Nevada, que es un organismo estatal en Las Vegas, que es el paraíso de los jugadores».
«Todavía estamos esperando que la denunciada nos devuelva las máquinas. Oportunamente hicimos una intimación, hicimos una denuncia por retención indebida, que esa denuncia después, como tarda tanto una causa aquí en Comodoro Py, al momento de ratificar la denuncia, la amplié por la estafa, por la suma faltante de dinero».
«Los caminos de la justicia son largos, sobre todo cuando implica alguna responsabilidad por parte del Estado en una provincia, o casualidad, que en general está en consonancia con el gobierno nacional, y en los tiempos actuales donde las lealtades se juzgan con los favores, ya sean judiciales o de otro tipo, evidentemente el poder nos está corriendo la línea del arco».
«Este letrado lo único que quiere es que se asigne una competencia, quiere decir que la justicia determine, esta causa debe tramitar acá, listo, donde tramite que la justicia empiece a investigar los hechos que denunciamos en enero de este año. Nada más que eso, que la justicia trabaje de justicia, y entiendo yo que están dadas las condiciones para que la justicia de la provincia lleve adelante esta investigación».
«Uno siempre cree que la mala fe se demuestra y la buena fe se presume. Entiendo que los funcionarios lo único que no quieren es que los nombren en los medios y que la gente no los conozca, pero entiendo yo que como hombres de bien, y supongo que estoy frente a hombres de bien en el Instituto, nos llamen en algún momento a todas las partes y nos sienten a una mesa y conversemos».
«El derecho penal tiene una particularidad, el tiempo siempre beneficia al que se mande una macana, siempre. Y note que todas esas causas que uno habla permanentemente en los medios nacionales, que el tiempo siempre diluye la posibilidad de encontrar o derribar una condena. Y bueno, creo que en este caso el tiempo favorece a la denunciada que lo único que quiere es no pagar lo que se obligó a pagar, porque nadie le puso un revolver en el pecho para que compre. Quisieron comprar porque el negocio les gustó, les sirvió y quisieron comprar. Después pueden contar la historia que quieran, pero nadie los intimidó. De hecho, había una relación personal con la empresa que represento, la cual evidentemente al no cumplir, terminó».
«Hubo un abuso de confianza. Se apoyaron justamente en la confianza para la estafa. Pero bueno, acá se firmó y alguien no pagó, que fue Telinfor».