Los 35 operativos fueron ordenados por el juez Luis Armella. La Policía Federal encabeza procedimientos en Independiente, Racing, Morón, Los Andes, Barracas Central y Acassuso.
En la mañana de este martes se realizan allanamientos en la AFA y en la financiera Sur Finanzas (ligada a Chiqui Tapia) por una investigación de lavado de dinero y evasión fiscal. La investigación involucra la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde se sospecha desvío de fondos a través de una billetera de criptomonedas vinculada a esta financiera y a personas ligadas al fútbol, complicando la situación de Tapia y clubes y empresas patrocinadas por la AFA.
El juez federal Luis Armella ordenó los allanamientos en una investigación por lavado de activos y evasión fiscal, alimentada por una denuncia de ARCA.
Sur Finanzas SA (de Maximiliano Ariel Vallejo) es el foco, vinculada a Tapia y a la empresa de criptomonedas NEBLOCKSHAIN. La investigación conecta maniobras en ANDIS con el desvío de fondos a la financiera y luego a la aplicación de criptomonedas, según el fiscal Franco Picardi.
Sur Finanzas es sponsor de clubes (incluyendo Barracas Central, propiedad de Tapia) y de la Liga Profesional, y los operativos apuntan a la sede de la financiera y domicilios relacionados. Se investigan transacciones a través de la billetera virtual de Sur Finanzas con monotributistas de baja categoría y contribuyentes apócrifos por sumas millonarias.
Ariel Vallejo, el dueño de Sur Finanzas, designó como abogado al mismo defensor que tiene Diego Spagnuolo, el ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Se trata de Pablo Parera, quien acaba de asumir la representación legal del financista investigado en los tribunales federales de Lomas de Zamora por evasión de impuestos y lavado de dinero.
Las investigaciones de Sur Finanzas y ANDIS tienen un punto de contacto: la plataforma Neblockchain, una app de inversión en criptomonedas que se habría usado para perder el rastro del dinero desviado del organismo que dirigía Spagnuolo.
La app de Sur Finanzas apareció en la investigación del fiscal federal Franco Picardi cuando la pesquisa fue detrás de la ruta del dinero presuntamente desviado de ANDIS.
Hasta ahora no se conoció completamente esta rama del expediente. De hecho, los involucrados no fueron citados a prestar declaración indagatoria.
Entre los actores mencionados por el fiscal Picardi está Alan Pocoví, quien según la acusación recibió sumas millonarias -en pesos y dólares- de parte de Miguel Ángel Calvete, supuesto “jefe paraestatal” del organismo que está acusado de recibir coimas a cambio de gestionar los negocios entre las droguerías y el Estado.
La recaudación, siempre de acuerdo a la Fiscalía, se invertía en la aplicación Neblockchain para convertirlo en criptomonedas y lograr que se pierda el rastro del dinero.
La Justicia realiza realiza este martes 35 allanamientos en la sede de la AFA, el predio de Ezeiza y en varios clubes de fútbol. Según se pudo saber, la Policía Federal se llevó la documentación de los clubes y los equipos electrónicos de las distintas sedes.
Uno de los allanamientos más importantes se da en la sede central de la AFA, ubicada sobre Viamonte 1366, donde la Justicia busca confirmar si hay vínculos entre la financiera y la casa madre del fútbol argentino.
También se allana el predio que la AFA posee en Ezeiza para la Selección Argentina y el domicilio donde funciona la Liga Profesional.
Los operativos fueron ordenados hoy por el juez Luis Armella. Entre los clubes allanados se encuentran Independiente, Racing y San Lorenzo —tres de los cinco grandes del fútbol local— y Barracas Central, el club fundado por Tapia, donde su hijo es el presidente.
La lista la completan Argentinos Juniors, Morón, Excursionistas, Los Andes, Deportivo Armenio, Banfield, Acassuso, Brown de Adrogué, Platense y San Lorenzo.
Algunos de los clubes mantienen a Sur Finanzas como su sponsor en la camiseta, mientras que la Justicia sospecha que otros recibían préstamos por parte de la financiera.
La fiscal Cecilia Incardona pidió que se levante el secreto fiscal y bancario de los 13 clubes investigados para tratar de establecer si hubo una maniobra de lavado de dinero.
Los investigadores sospechan que Sur Finanzas les daba préstamos a los clubes y los cobraba a través de los derechos de televisación o de marketing.
La semana pasada Vallejos se presentó en la fiscalía para entregar su celular, luego de negarse a hacerlo unos días atrás.